Причиной стало неоднократное нарушение законодательства.
Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у КИВИ Банк. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе страны.
В качестве причин такого решения указывается тот факт, что банк многократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Через Qiwi проводились высокорисковые транзакции, в том числе переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.
Деньги вкладчикам будут возвращены.
Источник:
