Какую роль криптовалюты играют в войне на Ближнем Востоке и других военных конфликтах

Конфликт между Израилем и ХАМАС, который контролирует палестинскую территорию в секторе Газа, продолжает обостряться, а число погибших увеличивается. Обе стороны используют криптовалюты в своих целях.

Под названием «Crypto Aid Israel» организация, состоящая из израильских криптокомпаний, с начала октября собирает пожертвования в двенадцати криптовалютах. Согласно заявлениям компании, средства будут распределены среди пострадавших израильтян.

Однако призывы к пожертвованиям звучат и с другой стороны. Всегда возникает вопрос, какую роль криптовалюты играют в финансировании террористических организаций, таких как ХАМАС.
Как отмечают эксперты, такие группы, как ХАМАС, используют все доступные им возможности для финансирования боевых действий. Помимо денежных переводов, сюда также входят платежи с использованием криптовалют, таких как биткоин.

Террористы используют криптовалюту, прибегая к изощренным методам отмывания денег и различным методам сокрытия транзакций. Финансирование терроризма составляет лишь небольшую часть всех транзакций через блокчейны.

Как бороться с финансированием терроризма с помощью криптовалют

Однако ошибочно считать, что платежи через криптовалюты являются анонимными. Все транзакции, совершаемые с биткоинами или другими цифровыми активами, записываются в соответствующем блокчейне прозрачным и видимым образом.

Любой, кто хочет обменять выпущенные государством деньги на криптовалюты или наоборот, обычно пользуется криптобиржами. Однако контролируемые государством площадки обязаны определять личность пользователей, используя так называемые процедуры «знай своего клиента» (KYC).

Проведение проверок KYC и мониторинг транзакций на предмет рисков отмывания денег и санкций с помощью аналитики блокчейна имеют решающее значение для предотвращения вывода криптоактивов террористами и другими злоумышленниками.

Финансирование с помощью криптовалюты: как Израиль принимает меры против ХАМАС в нынешнем конфликте

В ответ на атаку Израиль хочет отреагировать на угрозу со стороны ХАМАС в сфере криптовалют. Израильская прокуратура уже принимает меры против криптовалютных кошельков, которые, как утверждается, связаны с террористической группой. В их число должны входить, например, финансисты, посредники и биржи.

Подобные расследования продолжаются уже много лет. В 2021 году Израиль смог конфисковать несколько кошельков, связанных с кампаниями по сбору средств ХАМАС. Эти успехи продемонстрировали, что возможно ликвидировать криптовалютные финансовые сети, поддерживающие терроризм.