Руководителей таких компаний могут привлечь к уголовной ответственности.
В 2023 году в Тверской области было выявлено 8 нелегальных кредиторов. Об этом сообщает региональное отделение Центробанка.
– Сведения о таких организациях Банк России вносит в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а также информирует о выявленных случаях правоохранительные органы. Подобные компании могут быть привлечены к административной ответственности, а их руководители – к уголовной, – передают в регуляторе.
Чтобы не попасть в лапы нелегального кредитора, нужно предварительно проверить компанию здесь. Нужно быть осторожным, если займы предлагают физические лица по индивидуальным гражданско-правовым договорам под залог недвижимости или другого ценного имущества. Это запрещено законом. Индивидуальные предприниматели и любые физические лица не имеют права выдавать потребительские займы.
– По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг. Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов. В прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано свыше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджере Телеграм. Правоохранительные органы на основе информации регулятора возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид, – отметила Ольга Добрякова, заведующая сектором визуального контроля отдела безопасности Отделения Тверь Банка России.
Напомним, начались выплаты вкладчикам банка «Гефест», у которого ЦБ РФ в связи с нарушениями отозвал лицензию. Напомним, банк зарегистрированного в городе Кимры Тверской области. Об этом сообщили в ГК «АСВ», которая занимается выплатами по вкладам.
Источник:
