Инициативу поддержали на заседании Экспертного совета.
Центробанк России обязал банки самостоятельно выявлять сотрудников, которые могут быть причастны к кредитному мошенничеству. Это стало возможным благодаря новому закону, который вступает в силу 1 сентября текущего года и направлен на борьбу с финансовыми преступлениями. Об этом пишут «Известия».
На заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансового рынка была выдвинута инициатива, согласно которой банки должны проводить внутреннее расследование по каждому случаю подозрительной выдачи кредитов. Это предполагает опрос сотрудников, анализ записей с камер видеонаблюдения, изучение процедур оценки рисков и других данных. Такие меры помогут быстро выявить соучастников мошенничества.
Кроме того, Центробанк предложил комплекс действий для предотвращения случаев выдачи кредитов без согласия клиента. В частности, банки должны будут более тщательно проверять документы и проводить дополнительные проверки перед одобрением кредита.
Читайте также: Названы две категории россиян, которые чаще всего отдают мошенникам деньги.
Источник:
