Росфинмониторинг получит новые полномочия для борьбы с дропперами — преступниками, которые используют банковские карты граждан для незаконных финансовых операций.
Нововведения начнут действовать с 1 июня этого года. Теперь служба сможет приостанавливать операции граждан на срок до десяти дней, если есть подозрения, что они участвуют в отмывании преступных доходов или финансировании экстремизма. Об этом сообщил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК.
— «Всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой «компанейщины» не будет», — отметил он.
По словам замглавы финразведки, дропперы рассматриваются как «инфраструктура для отмывания преступных доходов», и основная цель — выявление организаторов преступных сетей и их финансовых связей.
По данным Банка России, в декабре 2024 года число лиц, вовлеченных в дропперство, оценивалось в 700 тысяч, а по оценкам МВД, более 2 миллионов граждан участвуют в схемах по обналичиванию похищенных мошенниками средств. За девять месяцев прошлого года объем незаконного обналичивания через карты физических лиц достиг 39 миллиардов рублей, а за весь 2023 год — 44,9 миллиарда рублей.
Подробнее о том, кто такие «дропы», и как простой человек может стать им поневоле, в эфире программы «В центре внимания» на «Пилот-Радио» рассказал эксперт по кибербезопасности тверского отделения Банка России Александр Пискарев.
Источник:
