Организованная группа под руководством жителя Тверской области осуществляла незаконную банковскую деятельность.
В Твери расследуется дело о незаконной банковской деятельности.
«По версии следствия, в период с 2020 по 2026 год организованная группа под руководством жителя Тверской области осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения. Члены группы, используя реквизиты подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли неограниченному кругу клиентов услуги по переводу безналичных денег в наличные и транзитному перечислению средств. За свои услуги участники группы получали комиссионное вознаграждение»,
— сообщили в следственном управлении СК России по Тверской области.
В результате слаженной работы следственных органов с областным УФСБ, были задержаны два человека. Местонахождение других участников группы устанавливается.
Напомним, в Твери арестовали мужчину по делу о мошенничестве на 2 млн рублей.
Источник:
