Подозреваемые создали более сотни фирм-однодневок.
В Твери пресечена противоправная деятельность этнической ОПГ, которая занималась незаконными банковскими операциями, в том числе, обналичиванием денег в особо крупном размере через подконтрольные коммерческие организации.
По оперативным материалам тверских сотрудников ФСБ сотрудниками полиции расследуется уголовное дело по части второй статьи 187 и части второй статьи 173.1 УК РФ. Это – неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридического лица.
По данным телеграм-канала «Пилот», фигурантами дела стали двое жителей Твери: 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров. По версии следствия, они создали более сотни фирм-однодневок, через которые и обналичивали крупные суммы.
В качестве меры пресечения для фигурантов избрали домашний арест.
Напомним, ранее уличённый в махинациях и фиктивном браке житель Тверской области пытался откупиться взяткой.
Источник:
