В Тверской области задержали мужчину, организовавшего преступную группу, занимающуюся обналом.
По версии следствия, с 2020 по 2026 года житель Тверской области и еще несколько человек занимались незаконной банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения. Члены группы использовали реквизиты организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и проводили обналы и транзиты денежных средств. За свои услуги они получали вознаграждение.
Раскрыть деятельность подпольного "банка" смогли сотрудники СУ СК РФ по Тверской области и УФСБ России по Тверской области. Двоих участников преступной организации уже задержали. Одного из них заключили под стражу, другой находится под домашним арестом.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, образовании юридического лица через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежей. Остальных членом группы ищут.
Ранее на ТИА: СК выясняет подробности нападения на женщину в тверском транспорте в Твери
Мы в МАХ: присоединяйтесь!
Источник:
