Устанавливаются все участники организованной группы.
В Твери проводится расследование дела о создании сети подставных юридических лиц. Предварительно установлено, что мужчина 1988 года рождения занимался поиском тех, кто за вознаграждение оформлял на своё имя фирмы и банковские карты для последующей их передачи третьим лицам. Впоследствии он привлек к противоправной деятельности своего приятеля 1992 года рождения.
«Злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц и находили клиентов для своих «услуг». За период деятельности преступного тандема было создано более 10 подставных юридических лиц. В ходе обысковых мероприятий сотрудниками полиции изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющую дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, печати, сотовые телефоны, сим-карты и два ноутбука»,
– сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
35-летний мужчина под домашним арестом, его приятель пока на свободе. Кроме того, установлены восемь человек, которые за деньги передавали участникам преступной группы банковские карты, оформленные на своё имя.
Напомним, в Твери сотрудница банка уберегла женщину от мошенников.
Источник:
