Предварительным расследованием установлено, что в феврале 2023 года тверичанка открыла ИП и зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя. Однако в планы женщины не входило заниматься бизнесом.
Она открыла в трех банках расчетные счета с возможностью дистанционного обслуживания, оформила банковские карты. После чего все электронные средства платежей, все данные и сведения, электронные носители информации, предназначенные для приема и выдачи денег, она передала третьим лицам — мошенникам. Таким образом, был осуществлен неправомерный оборот денежных средств в сумме свыше 3,5 миллионов рублей.
По материалам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Твери Московский межрайонный следственны отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Подпишись на нашУ ГРУППУ ВКОНТАКТЕ
Источник:
